Tag

Trustkantoor

artikelen
2
2016

Prikt Nederlands trustkantoor Citco zich aan Mexicaanse connectie?

1
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Een Mexicaanse gouverneur die verbonden is aan twee Nederlandse stichtingen met Amerikaanse dollarrekeningen. Rara, wat ontbreekt er? Als we de Mexicaanse justitie mogen geloven: 8,8 miljoen dollar aan steekpenningen. Een omkoopschandaal dreigt voor het Nederlandse trustkantoor Citco.

2013

Trustkantoren misbruikt voor witwassing

0
Redactie

Redactie

Uit onderzoek van DNB blijkt dat er sprake is van 'verhoogde integriteitsrisico's' bij sommige transacties van trustkantoren.