Onderwerp · 14 artikelen

Trustkantoor

Een trustkantoor houdt zich bezig met het beheren van vennootschappen. Het trustkantoor doet meestal de administratie en het beheer van de doelvennootschap, en stelt daarvoor aan ondernemingen een correspondentieadres ter beschikking. 

Sinds 1 maart 2004 staan trustkantoren via de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en het overdrachtsbesluit onder toezicht van De Nederlandsche Bank. De Wtt is in het leven geroepen ‘ter bevordering van de integriteit van het financiële stelsel’. Het toezicht op trustkantoren richt zich daarom voornamelijk op de integriteit van het trustkantoor en haar cliënten.

Behalve aan de Wet toezicht trustkantoren zijn trustkantoren ook gebonden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Deze twee wetten moeten voorkomen dat, in het kader van integriteittoezicht, trustkantoren zaken doen met natuurlijke- en of rechtspersonen waarvan aan de integriteit kan worden getwijfeld.

Moneyland Nederland
26 september

Hoe een Ierse rundvleeskoning via de Zuidas voor miljoenen aan belastingen ontwijkt

Henk Willem Smits & Ties Joosten
20
2021
Moneyland Nederland
9 oktober 2021

Hollywood in Holland: waarom filmmakers hun geld graag door Nederland laten stromen

Henk Willem Smits & Remy Koens
18
2018
27 februari 2018

ING opnieuw onder vuur

Stefan Vermeulen
9
2017
2 december 2017

ING komt weg met witwaszaak van 100 miljoen euro

Stefan Vermeulen
30
1 november 2017

ING stapt grotendeels uit Nederlandse trustbusiness

Stefan Vermeulen
11
2016
Moneyland Nederland
29 november 2016

Prikt Nederlands trustkantoor Citco zich aan Mexicaanse connectie?

Dennis Mijnheer
1
2015
7 oktober 2015

Meer of minder belastingontwijking, het trustkantoor wint altijd

Joris Heijn
14
2014
18 december 2014

Polderakkoord in de jacht op witwassers en belastingontduikers

Dennis Mijnheer
9
18 maart 2014

Diplomatie in Aziƫ moedigt belastingontwijking via Nederland aan

Jesse Frederik & Anne de Blok
5
11 maart 2014

Dijsselbloem houdt kaken op elkaar over Kiev-Den Haag connectie

Anne de Blok
0
2013
4 juli 2013

ING zegt honderden rekeningen van trustkantoren op

Dennis Mijnheer
0
4 juli 2013

Trustkantoren misbruikt voor witwassing

Redactie
1
2012
6 december 2012

DNB bagatelliseert witwasrisico trustsector

Eric Smit
0
2010
24 november 2010

Ierse spiegel

Ewald Engelen
0