Tag

Trustmaatschappijen

Artikelen
4
2017

ING komt weg met witwaszaak van 100 miljoen euro

30
Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in Amsterdam dat miljoenen euro's wegsluisde naar belastingparadijzen. Volgens justitie ging het om witwasserij. ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot, zo blijkt uit onderzoek door Follow the Money. Toch wordt de bank niet vervolgd. ‘Dat justitie de rol van ING in deze zaak laat liggen, is bizar. Dit is een zaak in het brandpunt van de samenleving.’

2015

Meer of minder belastingontwijking, het trustkantoor wint altijd

14
Joris Heijn

Joris Heijn

De OESO wil belastingontwijking tegengaan. Slecht nieuws voor de trustkantoren die de vele 'brievenbusmaatschappijen' beheren, zou je zeggen. Maar Intertrust, dat later deze maand naar de beurs wil, maakt zich geen zorgen: hoe meer regels er worden gemaakt, hoe meer 'billable hours' ze in rekening kunnen brengen bij hun klanten.

2012

DNB bagatelliseert witwasrisico trustsector

0
Eric Smit

Eric Smit

Radicale toename van consultancydiensten binnen de trustsector vormen een groeiend risico voor witwassen. DNB vindt de aandacht 'opgeklopt'.

2010

Ierse spiegel

Column
0
Ewald Engelen

Ewald Engelen

De situatie in Ierland vertoont enkele zorgwekkende overeenkomsten met die in Nederland, meent Ewald Engelen. Kleurt de Ierse Leprechaun ooit nog eens oranje?