Tag

ubo

Een UBO is de Ultimate Beneficial Owner ofwel de uiteindelijk belanghebbende: de eigenaar van of zeggenschap hebbende over een organisatie, dat is bijvoorbeeld iemand met meer dan 25 procent van de aandelen in een bv. Of iemand die meer dan 25 procent eigendomsbelang heeft in een vof. Een organisatie kan een of meer UBO's hebben.

artikelen
7
2014

Polderakkoord in de jacht op witwassers en belastingontduikers

9
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Europa jaagt op witwassers en belastingontduikers. Over twee jaar kunnen journalisten, ngo's en belastingdiensten de namen zien van mensen die zich verschuilen achter rechtspersonen en trusts . Althans, dat is het wensdenken bij het dinsdag in Brussel gesloten akkoord over het UBO-register.

Witwassen ubo ubo-register trust Judith Sargentini ...

De ontmaskering van anonieme belastingontduikers nadert

3
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

In de strijd tegen heimelijke belastingontduikers en witwassers is dinsdag een eerste stap gezet: het Europees Parlement heeft ingestemd met het uiteindelijk belanghebbenden-register. De opstelling van onder meer Jeroen Dijsselbloem in de Raad van Ministers vormt nu de volgende hobbel. ‘Hij verkiest geheimzinnigheid boven transparantie.'

Belastingontduiking Dijsselbloem ubo Janoekovitsj ubo-register Judith Sargentini ...

De ongeleide aanval op witwassers

2
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Witwassen staat deze week zowel nationaal als internationaal prominent op de agenda. De plannen variëren van het afschaffen van het 500 eurobiljet tot een ubo-register tot automatisch belastinggegevens-uitwisseling. ‘Er wordt beleid gevoerd zónder dat het probleem duidelijk kenbaar is.’

Witwassen ubo fatf Henk Nijboer Jan van Koningsveld ubo-register ...

Belastingontduiken in Letland [reportage]

1
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Illegale geldstromen via EU-lidstaten krijgen in Brussel steeds meer aandacht en er wordt gepleit voor een uiteindelijk-belanghebbenden register. Het nieuwe euroland Letland wordt met argusogen bekeken. Follow The Money bezocht een Letse kapitaalvluchteling.

Moneyland Nederland Overheid Letland Dartz Belastingontduiking Fiscaliteit ubo sargentini ...
2013

Belastingparadijselijke vliegvelden

1
Redactie

Redactie

In China wordt momenteel de grootste freeport ter wereld gebouwd. De fiscaal neutrale opslagdepots op luchthavens zijn in trek bij banken en als particulieren die beleggen in roerende zaken.

ubo freeport findel

Wie is het, die uiteindelijk belanghebbende?

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Wie is degene die uiteindelijk achter een limited, trust of commanditaire vennootschap schuilt? De mogelijkheden van 'vrije' ondernemers worden zowel nationaal als internationaal onder vuur genomen: van David Cameron tot europarlementariër Judith Sargentini.

Witwassen ubo moneyval ubo-register Judith Sargentini ...

Dwarsligger Bermuda

0
Redactie

Redactie

De aanloop naar de G8-bijeenkomst verloopt voor de Britse premier David Cameron allesbehalve soepel. Het overzeese gebied Bermuda ligt dwars bij zijn anti-belastingontduikingsplan.

Cameron Bermuda ubo ubo-register ...