Polderakkoord in de jacht op witwassers en belastingontduikers

Dennis Mijnheer

Europa jaagt op witwassers en belastingontduikers. Over twee jaar kunnen journalisten, ngo's en belastingdiensten de namen zien van mensen die zich verschuilen achter rechtspersonen en trusts . Althans, dat is het wensdenken bij het dinsdag in Brussel gesloten akkoord over het UBO-register.

12 maart 2014 12:00 - clock

2 MIN.

De ontmaskering van anonieme belastingontduikers nadert

3

Dennis Mijnheer

In de strijd tegen heimelijke belastingontduikers en witwassers is dinsdag een eerste stap gezet: het Europees Parlement heeft ingestemd met het uiteindelijk belanghebbenden-register. De opstelling van onder meer Jeroen Dijsselbloem in de Raad van Ministers vormt nu de volgende hobbel. ‘Hij verkiest geheimzinnigheid boven transparantie.'

Belastingontduiking Dijsselbloem ubo Janoekovitsj ubo-register Judith Sargentini ...

18 februari 2014 09:46 - clock

3 MIN.

De ongeleide aanval op witwassers

2

Dennis Mijnheer

Witwassen staat deze week zowel nationaal als internationaal prominent op de agenda. De plannen variëren van het afschaffen van het 500 eurobiljet tot een ubo-register tot automatisch belastinggegevens-uitwisseling. ‘Er wordt beleid gevoerd zónder dat het probleem duidelijk kenbaar is.’

Witwassen ubo fatf Henk Nijboer Jan van Koningsveld ubo-register ...

5 februari 2014 15:36

Belastingontduiken in Letland [reportage]

1

Dennis Mijnheer

Illegale geldstromen via EU-lidstaten krijgen in Brussel steeds meer aandacht en er wordt gepleit voor een uiteindelijk-belanghebbenden register. Het nieuwe euroland Letland wordt met argusogen bekeken. Follow The Money bezocht een Letse kapitaalvluchteling.

Overheid Letland Dartz Belastingontduiking Fiscaliteit ubo sargentini ...

10 december 2013 17:59

Belastingparadijselijke vliegvelden

1

Redactie

In China wordt momenteel de grootste freeport ter wereld gebouwd. De fiscaal neutrale opslagdepots op luchthavens zijn in trek bij banken en als particulieren die beleggen in roerende zaken.

ubo freeport findel

3 december 2013 09:00 - clock

3 MIN.

Wie is het, die uiteindelijk belanghebbende?

5

Dennis Mijnheer

Wie is degene die uiteindelijk achter een limited, trust of commanditaire vennootschap schuilt? De mogelijkheden van 'vrije' ondernemers worden zowel nationaal als internationaal onder vuur genomen: van David Cameron tot europarlementariër Judith Sargentini.

Witwassen ubo moneyval ubo-register Judith Sargentini ...

13 juni 2013 14:16

Dwarsligger Bermuda

0

Redactie

De aanloop naar de G8-bijeenkomst verloopt voor de Britse premier David Cameron allesbehalve soepel. Het overzeese gebied Bermuda ligt dwars bij zijn anti-belastingontduikingsplan.

Cameron Bermuda ubo ubo-register ...

Tag

ubo