Onderwerp · 10 artikelen
ubo-register
Het UBO-register maakt eigendomsstructuren inzichtelijk, en moet bijdragen aan het voorkomen van fraude, terrorismefinanciering en witwassen. Sinds 27 maart 2022 moeten organisaties hun ultimate beneficial owner(s) – uiteindelijk belanghebbende(n) – hebben ingeschreven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel.
Moneyland Nederland
Houdt Nederland (nu echt) op een belastingparadijs te zijn?
Fraude en witwassen
Antiterreurregister kost ondernemers, kerken en goede doelen 100 miljoen
2017
Lekken en aanslagen zijn aanleiding voor nóg scherper toezicht op witwassen
Deze zomer gaan we 'Wie is het' spelen met de Kamer van Koophandel
2014
Polderakkoord in de jacht op witwassers en belastingontduikers
Britse premier zoekt (wanhopig) overzeese steun voor ubo-register
De ontmaskering van anonieme belastingontduikers nadert
De ongeleide aanval op witwassers
2013