Lekken en aanslagen zijn aanleiding voor nóg scherper toezicht op witwassen

Dennis Mijnheer

Het nieuwste Europese wapen in de strijd tegen witwassen heet het ubo-register en moet over drie maanden opgetuigd zijn. Ondertussen wordt in Brussel echter al onderhandeld over een verbeterde versie. FTM sprak met Europarlementariër en rapporteur Judith Sargentini over de parallelle werkzaamheden.

11 april 2017 10:00 - clock

3 MIN.

Deze zomer gaan we 'Wie is het' spelen met de Kamer van Koophandel

10

Dennis Mijnheer

In de strijd tegen witwassen wordt binnenkort grof geschut ingezet: het zogeheten ubo-register. Iedereen die meer dan 25 procent aandelen aanhoudt in een vennootschap zal vermeld worden. Wat staat er op het spel?

Witwassen Kamer van Koophandel ubo-register Judith Sargentini ...

18 december 2014 09:00

Polderakkoord in de jacht op witwassers en belastingontduikers

9

Dennis Mijnheer

Europa jaagt op witwassers en belastingontduikers. Over twee jaar kunnen journalisten, ngo's en belastingdiensten de namen zien van mensen die zich verschuilen achter rechtspersonen en trusts . Althans, dat is het wensdenken bij het dinsdag in Brussel gesloten akkoord over het UBO-register.

Witwassen ubo ubo-register trust Judith Sargentini ...

29 april 2014 13:55

Britse premier zoekt (wanhopig) overzeese steun voor ubo-register

0

Redactie

De Britse premier Cameron slaakt in de strijd tegen belastingontduikers een wanhoopskreet richting de Britse overzeese gebieden zoals Bermuda. Europarlementariërs wisten met minder moeite steun te vinden voor hun uiteindelijk-belanghebbenregister.

Cameron Brussel Bermuda ubo-register ...

12 maart 2014 12:00 - clock

2 MIN.

De ontmaskering van anonieme belastingontduikers nadert

3

Dennis Mijnheer

In de strijd tegen heimelijke belastingontduikers en witwassers is dinsdag een eerste stap gezet: het Europees Parlement heeft ingestemd met het uiteindelijk belanghebbenden-register. De opstelling van onder meer Jeroen Dijsselbloem in de Raad van Ministers vormt nu de volgende hobbel. ‘Hij verkiest geheimzinnigheid boven transparantie.'

Belastingontduiking Dijsselbloem ubo Janoekovitsj ubo-register Judith Sargentini ...

18 februari 2014 09:46 - clock

3 MIN.

De ongeleide aanval op witwassers

2

Dennis Mijnheer

Witwassen staat deze week zowel nationaal als internationaal prominent op de agenda. De plannen variëren van het afschaffen van het 500 eurobiljet tot een ubo-register tot automatisch belastinggegevens-uitwisseling. ‘Er wordt beleid gevoerd zónder dat het probleem duidelijk kenbaar is.’

Witwassen ubo fatf Henk Nijboer Jan van Koningsveld ubo-register ...

3 december 2013 09:00 - clock

3 MIN.

Wie is het, die uiteindelijk belanghebbende?

5

Dennis Mijnheer

Wie is degene die uiteindelijk achter een limited, trust of commanditaire vennootschap schuilt? De mogelijkheden van 'vrije' ondernemers worden zowel nationaal als internationaal onder vuur genomen: van David Cameron tot europarlementariër Judith Sargentini.

Witwassen ubo moneyval ubo-register Judith Sargentini ...

13 juni 2013 14:16

Dwarsligger Bermuda

0

Redactie

De aanloop naar de G8-bijeenkomst verloopt voor de Britse premier David Cameron allesbehalve soepel. Het overzeese gebied Bermuda ligt dwars bij zijn anti-belastingontduikingsplan.

Cameron Bermuda ubo ubo-register ...

Tag

ubo-register