Tag

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft)

Artikelen
2
2021

Podcast | Hoe ABN worstelt met witwassen

Podcast
1
Frederique de Jong & Stefan Vermeulen

Frederique de Jong & Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen heeft vertrouwelijke documenten in handen waaruit blijkt dat ABN Amro een grootschalig onderzoek naar criminele geldstromen op het laatste moment afblies. Het ging om een samenwerking met het Openbaar Ministerie. Waar was de bank bang voor?

Frederique vraagt door Fraude en witwassen ABN AMRO Openbaar Ministerie Gerrit Zalm Ministerie van Justitie en Veiligheid Caroline Princen Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) ...

ABN Amro-top torpedeerde gezamenlijk witwasonderzoek met justitie

31
Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen

De top van ABN Amro weet al in 2014 dat witwassen een groeiend probleem is voor de bank. Toch besluit de raad van bestuur, onder leiding van Gerrit Zalm, een geheim onderzoeksproject in samenwerking met justitie stop te zetten. De bank houdt het project op het allerlaatste moment tegen. Dit blijkt uit vertrouwelijke documenten in handen van Follow the Money.

Fraude en witwassen AFM Openbaar Ministerie PwC Gerrit Zalm Ministerie van Justitie en Veiligheid Annemieke Roobeek Caroline Princen Adriaan van Dorp Financial Intelligence Unit (FIU) Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) ...