Tag

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft)

artikelen
4
2022

De geruisloze benoeming van Poetins advocaat tot raadsheer in de Hoge Raad

Analyse
69
Eric Smit & Jan-Hein Strop

Eric Smit & Jan-Hein Strop

Zes dagen voordat president Poetin zijn oorlog in Oekraïne startte, benoemde het kabinet een advocaat van het Kremlin tot raadsheer in de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie. Alexander van der Voort Maarschalk, die vandaag bij de Hoge Raad begint, werkte bij Zuidas-kantoor Houthoff, dat de Russische Federatie bijstond in geruchtmakende procedures. De afdeling Tax, waar hij partner was, presteerde ‘extreem slecht’ in de naleving van wettelijke regels ter voorkoming van witwassen.

2021

Podcast | Hoe ABN worstelt met witwassen

Podcast
1
Frederique de Jong & Stefan Vermeulen

Frederique de Jong & Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen heeft vertrouwelijke documenten in handen waaruit blijkt dat ABN Amro een grootschalig onderzoek naar criminele geldstromen op het laatste moment afblies. Het ging om een samenwerking met het Openbaar Ministerie. Waar was de bank bang voor?

ABN Amro-top torpedeerde gezamenlijk witwasonderzoek met justitie

31
Stefan Vermeulen

Stefan Vermeulen

De top van ABN Amro weet al in 2014 dat witwassen een groeiend probleem is voor de bank. Toch besluit de raad van bestuur, onder leiding van Gerrit Zalm, een geheim onderzoeksproject in samenwerking met justitie stop te zetten. De bank houdt het project op het allerlaatste moment tegen. Dit blijkt uit vertrouwelijke documenten in handen van Follow the Money.

2019

Witwaszaken blijven ING-bestuurders achtervolgen

29
Siem Eikelenboom

Siem Eikelenboom

Toezichthouder De Nederlandsche Bank sprak op het allerhoogste niveau met de ING over tekortkomingen in haar anti-witwasbeleid. Desondanks grepen de raad van bestuur en de raad van commissarissen niet of onvoldoende in. Advocaat Robert Hein Broekhuijsen wil deze informatie gebruiken in een nieuwe artikel 12-procedure tegen het Openbaar Ministerie, dat maar geen besluit neemt over het al dan niet vervolgen van drie (oud)topbankiers van ING, onder wie oud-topman Jan Hommen.