Onderwerp · 13 artikelen

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft)

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt sinds 2008 en is een samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT). 

 

Moneyland Nederland
4 januari

De tijd dat Nederlandse topbankiers het strafrecht niet hoefden te vrezen, lijkt definitief voorbij

Eric Smit
81
2022
De prijs van een groen Europa
24 december 2022

Wiebe Draijer hoopte de Rabo en de landbouw te vergroenen – hij bleef steken in gepolder

Harm Ede Botje
23
Fraude en witwassen
15 december 2022

Het Spaanse openbaar ministerie heropent witwaszaak ING

Lukas Kotkamp
19
De jacht op crimineel geld
7 december 2022

Follow the Money duikt in de wereld van de georganiseerde misdaad

Yelle Tieleman & Harry Lensink
26
Coronacrisis
7 november 2022

Viruswaarheid van Willem Engel lijkt uitgeraasd, waar blijft het binnengehaalde kapitaal?

Henk Willem Smits
208
De Lobbycratie
21 oktober 2022

Toezichthouder advocatuur verdient aan het kantoor dat zij moet controleren

Jan-Hein Strop
8
De Lobbycratie
6 oktober 2022

Niet minister Weerwind is de baas, maar de belangenclub van advocaten

Jan-Hein Strop
21
Moneyland Nederland
8 juli 2022

Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op

Henk Willem Smits & Hugo Rasch
16
Moneyland Nederland
7 juli 2022

Orde van Advocaten misleidde minister over problemen bij Houthoff

Jan-Hein Strop
14
De Rusland-crisis
1 juni 2022

De geruisloze benoeming van Poetins advocaat tot raadsheer in de Hoge Raad

Eric Smit & Jan-Hein Strop
69
2021
Fraude en witwassen
21 maart 2021

Podcast | Hoe ABN worstelt met witwassen

Frederique de Jong & Stefan Vermeulen
1
Fraude en witwassen
20 maart 2021

ABN Amro-top torpedeerde gezamenlijk witwasonderzoek met justitie

Stefan Vermeulen
31
2019
12 december 2019

Witwaszaken blijven ING-bestuurders achtervolgen

Siem Eikelenboom
29