Onderwerp · 6 artikelen

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft)

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt sinds 2008 en is een samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT). 

 

Moneyland Nederland
8 juli 2022

Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op

Henk Willem Smits & Hugo Rasch
16
Moneyland Nederland
7 juli 2022

Orde van Advocaten misleidde minister over problemen bij Houthoff

Jan-Hein Strop
14
De Rusland-crisis
1 juni 2022

De geruisloze benoeming van Poetins advocaat tot raadsheer in de Hoge Raad

Eric Smit & Jan-Hein Strop
69
2021
Fraude en witwassen
21 maart 2021

Podcast | Hoe ABN worstelt met witwassen

Frederique de Jong & Stefan Vermeulen
1
Fraude en witwassen
20 maart 2021

ABN Amro-top torpedeerde gezamenlijk witwasonderzoek met justitie

Stefan Vermeulen
31
2019
12 december 2019

Witwaszaken blijven ING-bestuurders achtervolgen

Siem Eikelenboom
29