Onderwerp · 6 artikelen
Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft)
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt sinds 2008 en is een samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT).
Moneyland Nederland
Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op
Moneyland Nederland
Orde van Advocaten misleidde minister over problemen bij Houthoff
De Rusland-crisis
De geruisloze benoeming van Poetins advocaat tot raadsheer in de Hoge Raad
2021
Fraude en witwassen
Podcast | Hoe ABN worstelt met witwassen
Fraude en witwassen
ABN Amro-top torpedeerde gezamenlijk witwasonderzoek met justitie
2019