Onderwerp · 58 artikelen
Witwassen
Witwassen is het uitvoeren van transacties teneinde de illegale oorsprong van geldsommen te maskeren. Het doel van witwassen is om illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden of investeren zonder dat de illegale oorsprong bewezen kan worden.
De jacht op crimineel geld
Zaak tegen maffiakopstuk Raffaele Imperiale legt Nederlandse cocaïnehandel bloot
2022
Fraude en witwassen
Het Spaanse openbaar ministerie heropent witwaszaak ING
Fraude en witwassen
Ambtenaar Justitie kraakt berekening witwascijfers
Moneyland Nederland
Schrijver en journalist Roel Janssen: ‘Rol Nederland in internationale belastingontwijking is beschamend’
2021
Moneyland Nederland
Houdt Nederland (nu echt) op een belastingparadijs te zijn?
Justitie maakt nog geen haast met vervolging Gerrit Zalm
‘Beleidsfluisteraar’ Hans Boutellier: ‘Narcoterreur toont urgentie nationaal debat over drugs aan’
Fraude en witwassen
Het bord voor de kop van de Nederlandse politiek: fraude en witwassen
Fraude en witwassen
Politieke partijen hebben weinig oog voor witwassen (en voor uitkeringsfraude des te meer)
2020
Invloedrijke auteurs zaaien (opnieuw) paniek over drugscriminaliteit
2019
Witwaszaken blijven ING-bestuurders achtervolgen
‘Laten we stoppen met dat verhaal over ondermijning vanuit de onderwereld’
Moneyland Nederland
Moneyland: voor ultrarijken, multinationals, kleptocraten en dictators (maar niet voor u)
2017
Kamerlid Pieter Omtzigt jaagt op corrupte collega’s
Moneyland Nederland
De Nederlandse links in Azerbeidzjaanse smeergeldaffaire
Lekken en aanslagen zijn aanleiding voor nóg scherper toezicht op witwassen
Deze zomer gaan we 'Wie is het' spelen met de Kamer van Koophandel
Waarom het afpakken van criminele vermogens zo moeilijk is
2016
Panama Papers: de boven-en onderwereld gebruiken dezelfde trucs
Follow The Money selecteert
Waarom veroordeelt de rechter Yab Yum-baas Chris Kraijpoel tot 4 jaar cel?
De (omgekeerde) wereld van Yab Yum-baas Kraijpoel
2015
Witwas zaak tegen Yab Yum-baas eindelijk voor de rechter
'Rabomedewerkers maskeerden mogelijk witwasoperaties in Amerika'
Follow The Money selecteert
2014