Tag

Witwassen

Artikelen
47
2019

© Politie.nl

‘Laten we stoppen met dat verhaal over ondermijning vanuit de onderwereld’

Interview
103
Bart de Koning

Bart de Koning

‘Er is ondermijningsmoeheid aan het ontstaan,’ zegt hoogleraar Forensic Business Studies Bob Hoogenboom. We zijn als samenleving totaal gefixeerd op de onderwereld, maar de schandalen in de bovenwereld ondermijnen de samenleving veel meer: denk aan mestfraude, sjoemeldiesels, woekerpolissen, oplichting met derivaten en grote corruptiezaken, zoals bij Ballast Nedam en Shell en ‘anti-witwas’ maatregelen bij de ING en ABN Amro.

Fraude Witwassen Corruptie Drugs Criminaliteit Witteboordencriminaliteit Ondermijning ...

Omslagbeeld Moneyland

Moneyland: voor ultrarijken, multinationals, kleptocraten en dictators (maar niet voor u)

Interview
105
Robert Kosters

Robert Kosters

Er bestaat een wereld waarin iedereen die iets te verbergen heeft, geld kan oppotten en ongestoord kan uitgeven, zonder ooit gepakt te worden. Schrijver en journalist Oliver Bullough doopte deze wereld ‘Moneyland’ en schonk ons daarmee een fantastisch concept om de schimmige offshore-wereld beter te begrijpen. Robert Kosters interviewde hem.

Belastingparadijzen Witwassen kleptocratie Moneyland ...
2017

Pieter Omtzigt (CDA) tijdens een debat in de Tweede Kamer
© ANP/BART MAAT

Kamerlid Pieter Omtzigt jaagt op corrupte collega’s

Interview
11
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het is een relatief onbekend orgaan, maar de Raad van Europa wist de afgelopen weken het wereldnieuws te halen. De Raad houdt zich gewoonlijk bezig met mensenrechten en democratie, maar is verstrikt geraakt in een ongekend omkoopschandaal. FTM sprak met één van de Nederlandse afgevaardigden: CDA-kamerlid Pieter Omtzigt.

Witwassen Pieter Omtzigt raad van europa Azerbaijan Laundromat Azerbeidzjan ...

Kaviaar
© CC / Thor - https://www.flickr.com/people/geishaboy500/

De Nederlandse links in Azerbeidzjaanse smeergeldaffaire

16
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Ook Nederlandse bedrijven blijken betrokken bij het Azerbeidzjaanse omkoopschandaal dat onlangs in het nieuws kwam. Ze hebben facturen gestuurd aan dezelfde verdachte ‘spookbedrijven’ die een sleutelrol speelden in het omkopen van Europese politici. Het varieert van Nederlandse vennootschappen van Hewlett Packard, Glencore, AkzoNobel en Monsanto tot voormalig Ajax-speler Lorenzo Ebecilio.

Witwassen Corruptie raad van europa Azerbaijan Laundromat Azerbeidzjan ...

© ANP / Sander Koning

Lekken en aanslagen zijn aanleiding voor nóg scherper toezicht op witwassen

Interview
5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het nieuwste Europese wapen in de strijd tegen witwassen heet het ubo-register en moet over drie maanden opgetuigd zijn. Ondertussen wordt in Brussel echter al onderhandeld over een verbeterde versie. FTM sprak met Europarlementariër en rapporteur Judith Sargentini over de parallelle werkzaamheden.

Witwassen Kamer van Koophandel ubo-register Judith Sargentini ...

Deze zomer gaan we 'Wie is het' spelen met de Kamer van Koophandel

10
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

In de strijd tegen witwassen wordt binnenkort grof geschut ingezet: het zogeheten ubo-register. Iedereen die meer dan 25 procent aandelen aanhoudt in een vennootschap zal vermeld worden. Wat staat er op het spel?

Witwassen Kamer van Koophandel ubo-register Judith Sargentini ...

Waarom het afpakken van criminele vermogens zo moeilijk is

8
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Gisteren publiceerde Follow the Money de noodkreet van een financieel rechercheur over de grote problemen bij het afpakken van criminele vermogens. Maar waarom is het eigenlijk zo moeilijk om criminelen te plukken? Follow the Money inventariseert de sluiproutes en schijnconstructies.

Fraude Vermogen Belastingparadijzen Witwassen Criminaliteit ...
2016

Panama Papers: de boven-en onderwereld gebruiken dezelfde trucs

33
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De Panama Papers tonen aan dat bonafide bedrijven zoals verzekeraars zich laten bedienen met dezelfde witwastrucs die ook door criminelen gebruikt worden. Ditmaal gebeurde dat met medewerking van het Nederlandse notariskantoor Ploum Lodder Princen. Hoe gaat het opzetten van dergelijke illegale constructies in zijn werk?

Witwassen Panama Papers Ploum Lodder Princen

'Het Nieuwe Huis' in Amsterdam-Zuid

Follow The Money selecteert

11
Redactie

Redactie

Brancheorganisatie luidt de noodklok over de wijkverpleging, wantoestanden bij de VN, Europese zeepbellen en de Brusselse wegkijkcultuur. Verder: Zorgen over decentralisaties, Amsterdamse stadsadel en een optimistisch toekomstscenario over Europa. Tot slot: interviews met Robert Kaplan en Hans-Werner Sinn, Shell verdacht van witwaspraktijken, een uitgelekt Wikileaks transcript en wat deed Johan Remkes zo vaak in het torentje?

Witwassen Brussel Zorg Sociale netwerken Bubbel Hans-Werner Sinn Europa Oorlog Muntunie decentralisatie VN lobbycratie Robert Kaplan ...

Waarom veroordeelt de rechter Yab Yum-baas Chris Kraijpoel tot 4 jaar cel?

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Vastgoedondernemer en Yab Yum-baas Chris Kraijpoel is veroordeeld tot vier jaar cel vanwege een lange reeks misstappen, waaronder het witwassen van 3,8 miljoen euro. Hij krijgt ook zijn 134 valse Herman Brood-schilderijen niet terug van Justitie.

Witwassen Yab yum bijzonder beheer Chris Kraijpoel ...

De (omgekeerde) wereld van Yab Yum-baas Kraijpoel

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De eigenaar van 'gentlemen's club' Yab Yum, Chris Kraijpoel, hoorde maandag drie jaar cel tegen zich eisen vanwege het witwassen van 5 miljoen euro. In het strafdossier zit een leenovereenkomst - in bezit van Follow The Money - waarin een geldschieter tekent voor een boete van 5 miljoen euro als hij niet met de lening over de brug komt. Welkom in Kraijpoels (omgekeerde) vastgoedwereld.

Witwassen Yab yum Chris Kraijpoel subsidiefraude ...
2015

Witwas zaak tegen Yab Yum-baas eindelijk voor de rechter

23
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De 'gentlemens’ club' Yab Yum werd noodgedwongen omgedoopt tot museum vanwege de eigenaar, Chris Kraijpoel, die nu voor de rechter staat vanwege witwassen. En omkoping van een belastingambtenaar met bordeelbezoek en voetbalshirtjes.

Witwassen Rechtspraak Yab yum Chris Kraijpoel subsidiefraude Frans van Rossum ...

'Rabomedewerkers maskeerden mogelijk witwasoperaties in Amerika'

12
Redactie

Redactie

Medewerkers van Rabobank hebben mogelijk geprobeerd om witwassen door Mexicaanse drugskartels te verhullen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Rabo zou gepantserde trucks hebben moeten inzetten om alle cash af te voeren. Grote vraag: gaat justitie deze zaak gebruiken om de Liborschikking te ontbinden?

Witwassen Financiële sector Libor-schikking Rabobank ...

Follow The Money selecteert

12
Redactie

Redactie

Deze week: politieke schandalen in Spanje en journalist Peter Oborne over gemanipuleer bij de Britse kwaliteitskrant The Telegraph. Aandacht voor nieuwe Europese antiwitwas-wetgeving en voor taalverwarring en interpretatieproblemen onder EU onderhandelaars.

Spanje Witwassen Corruptie HSBC André Szász ETA afluisterpraktijken PP ...
2014

Polderakkoord in de jacht op witwassers en belastingontduikers

9
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Europa jaagt op witwassers en belastingontduikers. Over twee jaar kunnen journalisten, ngo's en belastingdiensten de namen zien van mensen die zich verschuilen achter rechtspersonen en trusts . Althans, dat is het wensdenken bij het dinsdag in Brussel gesloten akkoord over het UBO-register.

Witwassen ubo ubo-register trust Judith Sargentini ...

Jos van Rey, de kleine Hollandse Berlusconi

Column
13
Ruud de Wit

Ruud de Wit

Jarenlang roerde columnist Ruud de Wit door de Roermondse beerput. Sinds vorige week wordt de ex-wethouder Jos van Rey (VVD) vervolgd voor omkoping, witwassen en verkiezingsfraude. De Wit blikt terug én vooruit op het vastgoedschandaal.

Vastgoed Openbaar Ministerie Witwassen Omkoping Roermond Jos van rey Piet van Pol ...

Russische witwascarrousel vormt testcase voor Letland

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het omvangrijke witwasschandaal (20 miljard dollar) in Moldavië en Letland begint voorzichtig een strafrechtelijk vervolg te krijgen. Een test-case voor het kersverse EU-lid Letland dat vooralsnog enkel een boete van 140 duizend euro heeft uitgedeeld.

Witwassen Letland Rechtspraak Financiële sector moldavië russian laundromat ...

Terugblik op Jan-Dirk Paarlberg

Column
13
Ruud de Wit

Ruud de Wit

Columnist Ruud de Wit blikt terug op zijn relatie met Jan-Dirk Paarlberg, de vastgoedhandelaar die in hoger beroep tot 4 jaar cel is veroordeeld voor het witwassen van de afpersgelden van onderwereldbankier Willem Endstra. Paarlberg stond zondag oog in oog met Brandpunt-journalist Sven Kockelmann.

Vastgoed Witwassen Jan Dirk Paarlberg Holleeder Brandpunt Willem Endstra ...

Witwassen via de Nederlandse rechter

4
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Het Moldavische rechtssysteem is op grote schaal misbruikt om meer dan 20 miljard aan Russische tegoeden wit te wassen. Ook in Nederland is er geprobeerd om geld via de rechter wit te wassen. Toezicht daarop is volgens deken Bas Martens 'buitengewoon lastig'.

Witwassen Rechter Rechtspraak Orde van Advocaten schijnovereenkomst ...

Witwassen via de rechter: The Russian Laundromat

9
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Zeker 20 miljard dollar aan Russische tegoeden is de afgelopen vier jaar witgewassen en weggesluisd naar Europa. Dit blijkt uit een onlangs ontdekte witwascarrousel waarin Moldavische rechters op volle toeren meedraaiden.

Witwassen Rusland Rechter Rechtspraak Financiële sector moldavië trasta komercbanka igor poetin ...

Standard Chartered's softwarefout van 100 miljoen dollar

1
Redactie

Redactie

Standard Chartered schikte al voor 340 miljoen dollar met de New Yorkse toezichthouder, maar een softwarefout drijft de Britse bank nu weer terug in de armen van hun inquisiteur. Een boete van 100 miljoen hangt ze ditmaal boven het hoofd.

Witwassen Boete Software Financiële sector dollarclearing standard chartered ...

1,1 miljard verdachte euro's

2
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Ruim 25 duizend financiële transacties hebben in 2013 het stempel 'verdacht' gekregen van de Financial Intelligence Unit. De opkomst van prepaidbetaalkaarten is één van de grote zorgen van het meldpunt. 'Met een plastic kaartje kun je makkelijker de grens over dan met een koffer geld.’

Witwassen Fiu Financiële sector ongebruikelijk transactie hennie verbeek ...

De bittere strijd van het Functioneel Parket tegen witteboorden [Interview]

6
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De strijd tegen witteboorden-criminaliteit is de afgelopen jaren met 75 miljoen euro verder aangewakkerd. Wat is de status quo? Follow The Money bezoekt het Functioneel Parket voor een interview met Vincent Leenders, landelijk coördinerend officier van justitie. 'Fraude is een enorme groeimarkt.'

Fraude Witwassen Rechtspraak Functioneel Parket Vincent Leenders ...

Ivo Opstelten is een karikatuur van zichzelf

Column
7
Roel Janssen

Roel Janssen

Het gemak waarmee de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie een schimmige deal van toenmalig officier van Justitie en zelfuitgeroepen crime fighter Fred Teeven goedpraat, is schokkend. Het Nederlandse bestuur neemt zichzelf niet meer serieus, vindt columnist Roel Janssen.

Witwassen Overheid Opstelten Fiscaliteit teeven ...

'Het woekerpolisprobleem wordt witgewassen'

Column
5
Gastauteur

Gastauteur

Twee miljoen huishoudens verliezen dagelijks geld met hun beleggingsverzekeringen. Toezichthouder AFM wil dat verzekeraars nog dit jaar het probleem oplossen, maar volgens ontwoekerspecialist Hubrien Meijaard voltrekt zich nu een ongekende witwasactie.

De woekerpolisaffaire Witwassen Woekerpolis Pensioen Financiële sector ontwoekeren ...

De ongeleide aanval op witwassers deel II

0
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

De strijd tegen witwassers is een ongeleide aanval waaruit in 2012 slechts 296 veroordelingen vloeiden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een nieuw rapport. Volgens een ruwe schatting wordt er in Nederland jaarlijks ruim 16 miljard euro witgewassen.

Witwassen Rechtspraak Opstelten Fiu Financiële sector rekenkamer ...

De ongeleide aanval op witwassers

2
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Witwassen staat deze week zowel nationaal als internationaal prominent op de agenda. De plannen variëren van het afschaffen van het 500 eurobiljet tot een ubo-register tot automatisch belastinggegevens-uitwisseling. ‘Er wordt beleid gevoerd zónder dat het probleem duidelijk kenbaar is.’

Witwassen ubo fatf Henk Nijboer Jan van Koningsveld ubo-register ...
2013

Wie is het, die uiteindelijk belanghebbende?

5
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Wie is degene die uiteindelijk achter een limited, trust of commanditaire vennootschap schuilt? De mogelijkheden van 'vrije' ondernemers worden zowel nationaal als internationaal onder vuur genomen: van David Cameron tot europarlementariër Judith Sargentini.

Witwassen ubo moneyval ubo-register Judith Sargentini ...

De jacht op crimineel geld [Recensie]

1
Dennis Mijnheer

Dennis Mijnheer

Misdaadverslaggevers Harry Lensink en Marian Husken schreven het boek ‘De Jacht op Crimineel Geld’ waarin ze de offshore-structuren van de Nederlandse penoze blootleggen. Follow the money.

Witwassen Jan Dirk Paarlberg Willem Endstra

Witwassen via wijngaarden

22
Redactie

Redactie

Chinese en Russische investeerders annexeren bekende Franse wijnregio’s, maar de Franse anti-witwasorganisatie Tracfin vreest voor witwaspraktijken.

Witwassen