Bart de Koning & Hugo Rasch

De officiële schatting is dat er in Nederland jaarlijks 16 miljard euro wordt witgewassen. Maar volgens criminoloog, witwasexpert én justitieambtenaar Edwin Kruisbergen rammelt die raming aan alle kanten. Hij pleit voor een nuchtere aanpak, gebaseerd op feiten.

Henk Willem Smits

Met een kritisch rapport en een brief vol goede voornemens lijkt het kabinet afscheid te willen nemen van Nederland als belastingparadijs. Dat is nodig, want volgens buitenlandse onderzoekers is ons land onderdeel van de ‘as van belastingontwijking’. Maar hoe realistisch zijn de goede bedoelingen? ‘In wezen is dit probleem onoplosbaar.’

Wim van de Pol

De moordaanslag op Peter R. de Vries en de bedreiging van televisieprogramma RTL Boulevard maken volgens Hans Boutellier eens te meer duidelijk dat een volksbreed gedragen maatschappelijk debat over de georganiseerde drugshandel in Nederland hard nodig is. ‘En dan bedoel ik dus niet drie Kamerleden die er in een commissievergadering wat van vinden, ook bijvoorbeeld organisatoren van dancefestivals moeten van zich laten horen.’

Bart de Koning & Hugo Rasch

De dertien politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, hebben in hun verkiezingsprogramma’s vooral aandacht voor drugs en uitkeringsfraude. Aandacht voor belastingontwijking, witwassen en fraude in de bovenwereld is er nauwelijks — ook al gaat juist in die sectoren veel meer geld om. Als het gaat om oplossingen, komen de partijen vooral met opgewarmde kliek en maatregelen die al bestaan.

Bart de Koning

Pieter Tops en Jan Tromp hebben een nieuw boek: Nederland Drugsland. Het is beter dan De achterkant van Amsterdam, met wat goede analyses en een pleidooi voor de legalisering van drugs. Helaas herhalen de auteurs het sprookje dat je kunt witwassen bij een bitcoin-terminal op Schiphol. Ze beweren dat de Nederlandse politie nauwelijks iets tegen drugs doet, maar we de macht van drugsbendes niettemin kunnen breken. Ze miskennen dat fraude in de bovenwereld een aanzienlijk groter probleem is.

Siem Eikelenboom

Toezichthouder De Nederlandsche Bank sprak op het allerhoogste niveau met de ING over tekortkomingen in haar anti-witwasbeleid. Desondanks grepen de raad van bestuur en de raad van commissarissen niet of onvoldoende in. Advocaat Robert Hein Broekhuijsen wil deze informatie gebruiken in een nieuwe artikel 12-procedure tegen het Openbaar Ministerie, dat maar geen besluit neemt over het al dan niet vervolgen van drie (oud)topbankiers van ING, onder wie oud-topman Jan Hommen.

Robert Kosters

Er bestaat een wereld waarin iedereen die iets te verbergen heeft, geld kan oppotten en ongestoord kan uitgeven, zonder ooit gepakt te worden. Schrijver en journalist Oliver Bullough doopte deze wereld ‘Moneyland’ en schonk ons daarmee een fantastisch concept om de schimmige offshore-wereld beter te begrijpen. Robert Kosters interviewde hem.

Dennis Mijnheer

Het is een relatief onbekend orgaan, maar de Raad van Europa wist de afgelopen weken het wereldnieuws te halen. De Raad houdt zich gewoonlijk bezig met mensenrechten en democratie, maar is verstrikt geraakt in een ongekend omkoopschandaal. FTM sprak met één van de Nederlandse afgevaardigden: CDA-kamerlid Pieter Omtzigt.

Dennis Mijnheer

Het nieuwste Europese wapen in de strijd tegen witwassen heet het ubo-register en moet over drie maanden opgetuigd zijn. Ondertussen wordt in Brussel echter al onderhandeld over een verbeterde versie. FTM sprak met Europarlementariër en rapporteur Judith Sargentini over de parallelle werkzaamheden.

Dennis Mijnheer

Gisteren publiceerde Follow the Money de noodkreet van een financieel rechercheur over de grote problemen bij het afpakken van criminele vermogens. Maar waarom is het eigenlijk zo moeilijk om criminelen te plukken? Follow the Money inventariseert de sluiproutes en schijnconstructies.

Dennis Mijnheer

De Panama Papers tonen aan dat bonafide bedrijven zoals verzekeraars zich laten bedienen met dezelfde witwastrucs die ook door criminelen gebruikt worden. Ditmaal gebeurde dat met medewerking van het Nederlandse notariskantoor Ploum Lodder Princen. Hoe gaat het opzetten van dergelijke illegale constructies in zijn werk?

Dennis Mijnheer

Vastgoedondernemer en Yab Yum-baas Chris Kraijpoel is veroordeeld tot vier jaar cel vanwege een lange reeks misstappen, waaronder het witwassen van 3,8 miljoen euro. Hij krijgt ook zijn 134 valse Herman Brood-schilderijen niet terug van Justitie.

Dennis Mijnheer

De 'gentlemens’ club' Yab Yum werd noodgedwongen omgedoopt tot museum vanwege de eigenaar, Chris Kraijpoel, die nu voor de rechter staat vanwege witwassen. En omkoping van een belastingambtenaar met bordeelbezoek en voetbalshirtjes.

Redactie

Deze week: politieke schandalen in Spanje en journalist Peter Oborne over gemanipuleer bij de Britse kwaliteitskrant The Telegraph. Aandacht voor nieuwe Europese antiwitwas-wetgeving en voor taalverwarring en interpretatieproblemen onder EU onderhandelaars.

Dennis Mijnheer

Europa jaagt op witwassers en belastingontduikers. Over twee jaar kunnen journalisten, ngo's en belastingdiensten de namen zien van mensen die zich verschuilen achter rechtspersonen en trusts . Althans, dat is het wensdenken bij het dinsdag in Brussel gesloten akkoord over het UBO-register.

Dennis Mijnheer

Het omvangrijke witwasschandaal (20 miljard dollar) in Moldavië en Letland begint voorzichtig een strafrechtelijk vervolg te krijgen. Een test-case voor het kersverse EU-lid Letland dat vooralsnog enkel een boete van 140 duizend euro heeft uitgedeeld.

Dennis Mijnheer

Het Moldavische rechtssysteem is op grote schaal misbruikt om meer dan 20 miljard aan Russische tegoeden wit te wassen. Ook in Nederland is er geprobeerd om geld via de rechter wit te wassen. Toezicht daarop is volgens deken Bas Martens 'buitengewoon lastig'.

Redactie

Standard Chartered schikte al voor 340 miljoen dollar met de New Yorkse toezichthouder, maar een softwarefout drijft de Britse bank nu weer terug in de armen van hun inquisiteur. Een boete van 100 miljoen hangt ze ditmaal boven het hoofd.