Siem Eikelenboom

Toezichthouder De Nederlandsche Bank sprak op het allerhoogste niveau met de ING over tekortkomingen in haar anti-witwasbeleid. Desondanks grepen de raad van bestuur en de raad van commissarissen niet of onvoldoende in. Advocaat Robert Hein Broekhuijsen wil deze informatie gebruiken in een nieuwe artikel 12-procedure tegen het Openbaar Ministerie, dat maar geen besluit neemt over het al dan niet vervolgen van drie (oud)topbankiers van ING, onder wie oud-topman Jan Hommen.

Robert Kosters

Er bestaat een wereld waarin iedereen die iets te verbergen heeft, geld kan oppotten en ongestoord kan uitgeven, zonder ooit gepakt te worden. Schrijver en journalist Oliver Bullough doopte deze wereld ‘Moneyland’ en schonk ons daarmee een fantastisch concept om de schimmige offshore-wereld beter te begrijpen. Robert Kosters interviewde hem.

Dennis Mijnheer

Het is een relatief onbekend orgaan, maar de Raad van Europa wist de afgelopen weken het wereldnieuws te halen. De Raad houdt zich gewoonlijk bezig met mensenrechten en democratie, maar is verstrikt geraakt in een ongekend omkoopschandaal. FTM sprak met één van de Nederlandse afgevaardigden: CDA-kamerlid Pieter Omtzigt.

Dennis Mijnheer

Het nieuwste Europese wapen in de strijd tegen witwassen heet het ubo-register en moet over drie maanden opgetuigd zijn. Ondertussen wordt in Brussel echter al onderhandeld over een verbeterde versie. FTM sprak met Europarlementariër en rapporteur Judith Sargentini over de parallelle werkzaamheden.

Dennis Mijnheer

Gisteren publiceerde Follow the Money de noodkreet van een financieel rechercheur over de grote problemen bij het afpakken van criminele vermogens. Maar waarom is het eigenlijk zo moeilijk om criminelen te plukken? Follow the Money inventariseert de sluiproutes en schijnconstructies.

Dennis Mijnheer

De Panama Papers tonen aan dat bonafide bedrijven zoals verzekeraars zich laten bedienen met dezelfde witwastrucs die ook door criminelen gebruikt worden. Ditmaal gebeurde dat met medewerking van het Nederlandse notariskantoor Ploum Lodder Princen. Hoe gaat het opzetten van dergelijke illegale constructies in zijn werk?

Dennis Mijnheer

Vastgoedondernemer en Yab Yum-baas Chris Kraijpoel is veroordeeld tot vier jaar cel vanwege een lange reeks misstappen, waaronder het witwassen van 3,8 miljoen euro. Hij krijgt ook zijn 134 valse Herman Brood-schilderijen niet terug van Justitie.

Dennis Mijnheer

De 'gentlemens’ club' Yab Yum werd noodgedwongen omgedoopt tot museum vanwege de eigenaar, Chris Kraijpoel, die nu voor de rechter staat vanwege witwassen. En omkoping van een belastingambtenaar met bordeelbezoek en voetbalshirtjes.

Redactie

Deze week: politieke schandalen in Spanje en journalist Peter Oborne over gemanipuleer bij de Britse kwaliteitskrant The Telegraph. Aandacht voor nieuwe Europese antiwitwas-wetgeving en voor taalverwarring en interpretatieproblemen onder EU onderhandelaars.

Dennis Mijnheer

Europa jaagt op witwassers en belastingontduikers. Over twee jaar kunnen journalisten, ngo's en belastingdiensten de namen zien van mensen die zich verschuilen achter rechtspersonen en trusts . Althans, dat is het wensdenken bij het dinsdag in Brussel gesloten akkoord over het UBO-register.

Dennis Mijnheer

Het omvangrijke witwasschandaal (20 miljard dollar) in Moldavië en Letland begint voorzichtig een strafrechtelijk vervolg te krijgen. Een test-case voor het kersverse EU-lid Letland dat vooralsnog enkel een boete van 140 duizend euro heeft uitgedeeld.

Dennis Mijnheer

Het Moldavische rechtssysteem is op grote schaal misbruikt om meer dan 20 miljard aan Russische tegoeden wit te wassen. Ook in Nederland is er geprobeerd om geld via de rechter wit te wassen. Toezicht daarop is volgens deken Bas Martens 'buitengewoon lastig'.

Redactie

Standard Chartered schikte al voor 340 miljoen dollar met de New Yorkse toezichthouder, maar een softwarefout drijft de Britse bank nu weer terug in de armen van hun inquisiteur. Een boete van 100 miljoen hangt ze ditmaal boven het hoofd.

Dennis Mijnheer

De strijd tegen witteboorden-criminaliteit is de afgelopen jaren met 75 miljoen euro verder aangewakkerd. Wat is de status quo? Follow The Money bezoekt het Functioneel Parket voor een interview met Vincent Leenders, landelijk coördinerend officier van justitie. 'Fraude is een enorme groeimarkt.'

Gastauteur

Twee miljoen huishoudens verliezen dagelijks geld met hun beleggingsverzekeringen. Toezichthouder AFM wil dat verzekeraars nog dit jaar het probleem oplossen, maar volgens ontwoekerspecialist Hubrien Meijaard voltrekt zich nu een ongekende witwasactie.

Dennis Mijnheer

Witwassen staat deze week zowel nationaal als internationaal prominent op de agenda. De plannen variëren van het afschaffen van het 500 eurobiljet tot een ubo-register tot automatisch belastinggegevens-uitwisseling. ‘Er wordt beleid gevoerd zónder dat het probleem duidelijk kenbaar is.’

Dennis Mijnheer

Wie is degene die uiteindelijk achter een limited, trust of commanditaire vennootschap schuilt? De mogelijkheden van 'vrije' ondernemers worden zowel nationaal als internationaal onder vuur genomen: van David Cameron tot europarlementariër Judith Sargentini.