Onderwerp · 58 artikelen

Witwassen

Witwassen is het uitvoeren van transacties teneinde de illegale oorsprong van geldsommen te maskeren. Het doel van witwassen is om illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden of investeren zonder dat de illegale oorsprong bewezen kan worden.

De jacht op crimineel geld
28 januari

Zaak tegen maffiakopstuk Raffaele Imperiale legt Nederlandse cocaïnehandel bloot

Harry Lensink & Yelle Tieleman
39
2022
Fraude en witwassen
15 december 2022

Het Spaanse openbaar ministerie heropent witwaszaak ING

Lukas Kotkamp
19
Fraude en witwassen
17 maart 2022

Ambtenaar Justitie kraakt berekening witwascijfers

Bart de Koning & Hugo Rasch
15
Moneyland Nederland
6 februari 2022

Schrijver en journalist Roel Janssen: ‘Rol Nederland in internationale belastingontwijking is beschamend’

Arne van der Wal
7
2021
Moneyland Nederland
29 november 2021

Houdt Nederland (nu echt) op een belastingparadijs te zijn?

Henk Willem Smits
14
26 augustus 2021

Justitie maakt nog geen haast met vervolging Gerrit Zalm

Stefan Vermeulen
27
18 juli 2021

‘Beleidsfluisteraar’ Hans Boutellier: ‘Narcoterreur toont urgentie nationaal debat over drugs aan’

Wim van de Pol
38
Fraude en witwassen
24 maart 2021

Het bord voor de kop van de Nederlandse politiek: fraude en witwassen

Bart de Koning & Hugo Rasch
15
Fraude en witwassen
16 maart 2021

Politieke partijen hebben weinig oog voor witwassen (en voor uitkeringsfraude des te meer)

Bart de Koning & Hugo Rasch
17
2020
11 november 2020

Invloedrijke auteurs zaaien (opnieuw) paniek over drugscriminaliteit

Bart de Koning
37
2019
12 december 2019

Witwaszaken blijven ING-bestuurders achtervolgen

Siem Eikelenboom
29
24 augustus 2019

‘Laten we stoppen met dat verhaal over ondermijning vanuit de onderwereld’

Bart de Koning
103
Moneyland Nederland
19 maart 2019

Moneyland: voor ultrarijken, multinationals, kleptocraten en dictators (maar niet voor u)

Robert Kosters
106
2017
3 oktober 2017

Kamerlid Pieter Omtzigt jaagt op corrupte collega’s

Dennis Mijnheer
13
Moneyland Nederland
18 september 2017

De Nederlandse links in Azerbeidzjaanse smeergeldaffaire

Dennis Mijnheer
16
21 april 2017

Lekken en aanslagen zijn aanleiding voor nóg scherper toezicht op witwassen

Dennis Mijnheer
5
11 april 2017

Deze zomer gaan we 'Wie is het' spelen met de Kamer van Koophandel

Dennis Mijnheer
10
5 april 2017

Waarom het afpakken van criminele vermogens zo moeilijk is

Dennis Mijnheer
8
2016
6 april 2016

Panama Papers: de boven-en onderwereld gebruiken dezelfde trucs

Dennis Mijnheer
33
3 april 2016

Follow The Money selecteert

Redactie
11
29 januari 2016

Waarom veroordeelt de rechter Yab Yum-baas Chris Kraijpoel tot 4 jaar cel?

Dennis Mijnheer
4
6 januari 2016

De (omgekeerde) wereld van Yab Yum-baas Kraijpoel

Dennis Mijnheer
3
2015
5 november 2015

Witwas zaak tegen Yab Yum-baas eindelijk voor de rechter

Dennis Mijnheer
23
26 oktober 2015

'Rabomedewerkers maskeerden mogelijk witwasoperaties in Amerika'

Redactie
12
22 februari 2015

Follow The Money selecteert

Redactie
12
2014
18 december 2014

Polderakkoord in de jacht op witwassers en belastingontduikers

Dennis Mijnheer
9
29 oktober 2014

Jos van Rey, de kleine Hollandse Berlusconi

Ruud de Wit
14
7 oktober 2014

Russische witwascarrousel vormt testcase voor Letland

Dennis Mijnheer
9 september 2014

Terugblik op Jan-Dirk Paarlberg

Ruud de Wit
13
2 september 2014

Witwassen via de Nederlandse rechter

Dennis Mijnheer
4